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证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-031号
本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容确实、准确、好意思满，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。
一、日常关联走动基本情况
（一）日常关联走动空洞
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第三届董事会第五次会议审议通过《对于2024年过活常关联走动预测的议案》，对 2024年度已发生的具有一定的延续性的日常关联走动在改日十二个月发生情况进行合理预测，具体内容详见公司于 2024年1月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）泄露的《对于2024年过活常关联走动预测的公告》（公告编号：2024-004号）。
因公司发展成长和经营栽种需要，凭据公司日常关联走动发生的本色情况，现对全年度的日常关联走动预测额度作念出以下诊疗：
1、 原向关联东谈主销售商品、提供劳务走动总金额预测金额为13,149.69万元，经诊疗，向关联东谈主销售商品、提供劳务采总金额预测为29,668.57万元，调增16,518.88万元；
2、原向关联方进行影片分账额度预测为13,331.00万元，经诊疗，向关联方进行影片分账额度预测为17,543.00万元，调增4,212.00万元。
公司于 2024 年4月28日召开第三届董事会第八次会议，董事会以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票侧想法表决收尾，审议通过《对于诊疗2024年过活常关联走动预测额度的议案》，关联董事于冬先生、孟钧先生侧目表决。
凭据《深圳证券走动所股票上市王法》和《公司王法》的关联次序，本次日常关联
走动事项仍需提交公司股东大会审议，关联股东于冬先生、东阳阿里将在股东大会上回
避表决。
（二）对日常关联走动额度诊疗的情况
公司偏激限制的子公司2024年度原预测额度及额度的诊疗情况如下
单元：东谈主民币万元
（三）2023年过活常关联走动本色发生情况
单元：东谈主民币万元
注：1、以上金额均不含税。2、公司 2023 年过活常关联走动的总体执行情况及经审计数据将在公司 2023 年年度讲述中给以泄露。
二、关联东谈主先容及关联关系
（一）杭州淘票票科技有限公司
1、基本情况
联合社会信用代码：91330100336431461F
注册成本：19319.1909万好意思元
法定代表东谈主：刘娟
建立日历：2015年07月28日
注册地：浙江省网商路699号1号楼3楼306室
经营规模：一般姿首:组织文化艺术交流行动;食物互联网销售(仅销售预包装食物);其他文化艺术经纪代理;技巧事迹、技巧开发、技巧辩论、技巧交流、技巧转让、技巧推行;汇聚技巧事迹;软件开发;信息技巧辩论事迹;忖度打算机系统事迹;忖度打算机软硬件及援助开采批发;信息系统集成事迹;社会经济辩论事迹;信息辩论事迹(不含许可类信息辩论事迹);翻译事迹;票务代理事迹;告白设想、代理;告白制作;告白首布;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩物、动漫及游艺用品销售;服装衣饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电板销售;户外用品销售;投资措置辩论(除证券、期货)(除照章须经批准的姿首外,凭营业牌照照章自主开展经营行动)。许可姿首:食物互联网销售(照章须经批准的姿首,经相关部门批准后方可开展经营行动,具体经营姿首以审批收尾为准)。
2、主要财务数据：
单元：东谈主民币万元
3、与公司的关联关系说明：杭州淘票票科技有限公司与公司抓股5%以上股东东阳阿里均受团结限制方限制，为一致行动东谈主；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司公司担任董事。
4、践约武艺分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行东谈主，坐褥经营粗浅，具备践约武艺。上述关联走动为公司坐褥经营所需。
（二）上海亭东影业有限公司
1、基本情况
联合社会信用代码：91310230350936167C
注册成本：1520.5046万东谈主民币
法定代表东谈主：韩寒
建立日历：2015年07月21日
注册地：上海市长宁区广顺道33号8幢2层2307室
经营规模：电影刊行，电影制片，文化艺术交流与筹备，设想、制作各种告白，运用自有媒体发布告白，会务事迹，展览展示事迹，影视筹备，体育用品、工艺礼品（象牙偏激成品除外）、衣饰办公用品、文具的销售。照章须经批准的姿首，经相关部门批准后方可开展经营行动
2、主要财务数据：
单元：东谈主民币万元
3、与公司的关联关系说明：公司本色限制东谈主于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事；
4、践约武艺分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行东谈主，坐褥经营粗浅，具备践约武艺。上述关联走动为公司坐褥经营所需。
三、关联走动主要内容
（一）关联走动主要内容
公司及子公司诊疗与关联方发生额度是为很是志公司及子公司日常坐褥经营的需要而进行的，罢职对等互利及等价有偿的市集原则，在参考市集价钱的基础上通过公允、合理协商的格式笃定关联走动价钱，属于粗浅的贸易走动行动，莫得毁伤公司及中小股东的利益。
（二）关联走动签署情况
公司将凭据日常坐褥经营的本色需要，在公司日常关联走动预测额度内，与
上述关联方缔结或续签相关公约。本公司与上述关联方之间发生的各项关联走动
均按照对等、自发、等价、有偿原则进行，任何一方皆不可运用关联走动毁伤另
一方的利益。
四、关联走动的想法和对公司的影响
（一）关联走动的想法公司及控股子公司与关联方发生的日常关联走动为公司粗浅坐褥经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联走动订价按照对等互利、等价有偿的市集原则，以公允的价钱和走动要求笃定两边的职权义务关系，不存在毁伤公司和全体股东利益的行动。（二）关联走动对公司的影响公司相对于各关联方在业务、东谈主员、财务、财富、机构等方面独处，关联走动不会对公司的独处性组成影响，公司主要业务也不会因此类走动而对关联方酿成依赖。
五、董事会意见
董事会以为：公司及子公司对2024年日常关联方发生额度预测的诊疗是公司粗浅坐褥经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联走动订价均按照对等互利、等价有偿的市集原则，以公允的价钱和走动要求笃定两边的职权义务关系，不存在毁伤公司和全体股东利益的行动。
六、独处董事过半数同意意见
公司独处董事于 2024年4月26日召开第三届董事会独处董事专诚会议第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决收尾审议通过了《对于诊疗2024年日常关联走动预测的议案》，发表了如下审核意见：
公司及子公司对2024 年与关联方发生的日常关联走动进行诊疗是基于公司日常坐褥经营需要，罢职客不雅、公开、自制、自制的走动原则，订价公允，不会对公司独处性组成影响，合乎《深圳证券走动所股票上市王法》《深圳证券走动所上市公司自律监管诱导第 1 号——主板上市公司轨范运作》及《公司王法》的相关次序，公司发生的日常关联走动是基于公司对业务发展和经营栽种的需要，不存在毁伤公司及中小股东利益的情形，不会对公司独处性产生影响。综上，咱们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事应侧目表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会以为：公司发生的关联走动，为公司经营业务需要而进行的，走动价钱自制、合理，合乎公司和全体股东的利益，不存在毁伤公司偏激他股东利益的情况，不存在职何争议和纠纷。同意诊疗2024年度公司日常性关联走动预测额度。
八、保荐机构意见
保荐机构以为：博纳影业上述关联走动事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独处董事预先召开专诚会议审议通过了该议案，履行了必要的审议要领，合乎《公司法》《深圳证券走动所股票上市王法》《公司王法》等关联次序的要求。
综上，保荐机构对博纳影业2024年过活常关联走动预测诊疗事项无异议。
九、备查贵府
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、第三届董事会独处董事专诚会议第二次会议审核意见；
4、华龙证券股份有限公司对于博纳影业集团股份有限公司诊疗2024年过活常关联走动预测额度的核查意见。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-032号
博纳影业集团股份有限公司对于公司
及全资子公司担保额度预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容确实、准确、好意思满，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。
相等教唆：
公司及控股子公司对外担保总额跨越最近一期经审计净财富100%、担保金额跨越公司最近一期经审计净财富的 50%，含对财富欠债率跨越70%的被担保对象担保，请投资者注意担保风险。
为得志公司日常经营和业务发展需要，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“公司”）结合公司担保本色发生情况以及改日需求，预测公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表规模内子公司）提供总额不跨越东谈主民币654,825.58万元的担保额度，现将情况公告如下：
一、 担保情况空洞
公司于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对于公司及子公司担保额度预测的议案》，同意公司对合并报表规模内的子公司、合并报表规模内的子公司对公司偏激他子公司提供悉数不跨越654,825.58万元东谈主民币的担保额度，其中公司对合并报表规模内的子公司提供的担保额度为不跨越284,250.00万，合并报表规模内的子公司对公司偏激他子公司提供的担保额度为不跨越370,575.58万元东谈主民币。
该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议通过，有用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述股东大会审议通事后，经2023年第二次临时股东大会审议通过的《对于公司及全资子公司担保额度预测的议案》中尚未使用的授信及担保额度相应自动失效。
二、 具体担保额度预测
三、被担保东谈主基本情况
1、博纳影视文娱有限公司（Bona Entertainment Company Limited）
住所：Unit515,5/F.，Kwong Song Hong Centre，151-153HoiBunRoad，Kwun Tong，Kowloon，Hong Kong
注册成本：100港币
建立日历：2007年3月14日
经营规模：影视投资制作
股权结构：公司通过全资子公司Bona Film Investment Company辗转抓有博纳影视文娱有限公司（以下简称“博纳文娱”）100%的股份。
与上市公司关系：博纳文娱系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单元：东谈主民币万元
经核查，被担保方博纳文娱信用情状高超。
2、北京博纳影业集团有限公司
住 所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院1号楼102
注册成本：8000万元东谈主民币
法定代表东谈主：于冬
建立日历：2017年04月28日
经营规模：播送电视节目制作；电影刊行；电影摄制；经济信息辩论；制作、代理、发布告白；文化文娱牙东谈主事迹；版权代理；家具设想；影视筹备；模子设想事迹；公关行动筹备；销售玩物；销售食物。（市集主体照章自主遴聘经营姿首，开展经营行动；销售食物以及照章须经批准的姿首，经相关部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事国度和本市产业政策辞谢和限定类姿首的经营行动。）
股权结构：公司径直抓有100%股份
与上市公司关系：北京博纳影业集团有限公司系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单元：东谈主民币万元
经核查，被担保方北京博纳影业集团有限公司信用情状高超，不是失信被执行东谈主。
3、北京博纳海外影院投资措置有限公司
住 所：北京市向阳区十里堡路1号169号楼6层602
注册成本：3150万元东谈主民币
法定代表东谈主：于冬
建立日历：2005年11月14日
经营规模：影院投资措置；组织文化艺术交流行动；经办展览展示；代理、发布告白；接受录用代售门票；技巧开发；技巧事迹；销售日用品、医疗器械（限I类、II类）；文艺饰演；销售食物。（“1、未经关联部门批准，不得以公开格式召募资金；2、不得公开开展证券类家具和金融生息品走动行动；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投成本金不受亏空或者承诺最低收益”；市集主体照章自主遴聘经营姿首，开展经营行动；文艺饰演、销售食物以及照章须经批准的姿首，经相关部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事国度和本市产业政策辞谢和限定类姿首的经营行动。）
股权结构：公司径直抓有100%股份
与上市公司关系：北京博纳海外影院投资措置有限公司系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单元：东谈主民币万元
经核查，被担保方北京博纳海外影院投资措置有限公司信用情状高超，不是失信被执行东谈主。
4、广东博纳影业传媒有限公司
住 所：广州市南沙区南沙街天后路21号17栋2层202室
注册成本：1000万元东谈主民币
法定代表东谈主：廖顺来成人卡通片
建立日历：2020年3月25日
经营规模：告白业;筹备创意事迹;版权事迹;播送电视节目制作（具体经营规模以《播送电视节目制作经营许可证》为准）;电影和影视节目刊行;电影和影视节目制作;
股权结构：公司径直抓有100%股份
与上市公司关系：广东博纳影业传媒有限公司系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单元：东谈主民币万元
经核查，被担保方广东博纳影业传媒有限公司信用情状高超，不是失信被执行东谈主。
五、担保公约的主要内容
上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各融资主体协商笃定。
六、董事会审议意见
董事会以为，公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表规模内子公司）提供担保是为很是志公司经营的抓续、隆重发展的需要，对于担保额度进行预测粗鲁较大栽种公司的经营决策效劳，所预测的额度为结合公司上年度担保本色发生情况以及改日公司的本色业务需求感性预测，合乎公司发展的需求。所提供担保的对象均为公司及公司合并报表规模内子公司，风险可控，同意对外担保预测情况的议案。
七、监事会审议意见
监事会以为：本次对公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表规模内子公司）提供的担保额度进行预测属于公司里面粗浅的坐褥经营行动，成心于促进公司经营发展，合乎公司发展战术决策；现在被担保对象坐褥经营粗浅，具有高超的信用记录和偿债武艺，财务风险处于公司可控规模之内，不会毁伤公司及全体股东的利益；本次担保额度预测事项的关联决策要领合乎法律、行政法例、轨范性文献和《公司王法》等关联次序。同意对外担保额度预测的事项，并同意将该担保事项提交公司2023年年度股东大会审议。
八、累计对外担保数目及过时担保的数目
限制公告泄露日，博纳影业及控股子公司对外担保余额为382,968.19万元，占2023年12月31日经审计归母净财富的61.66%。公司偏激控股子公司未对合并报表外的单元提供担保。上述担保未发生过时、触及诉讼及因担保被判决败诉而痛快担亏空的情况。
九、备查文献
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司董事会
二二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-033号
博纳影业集团股份有限公司对于
2023年度计提财富减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容确实、准确、好意思满，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。
凭据《深圳证券走动所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司轨范运作》、《企业管帐准则》等相关次序的要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年度可能发生的财富减值损成仇信用减值亏空的财富计提减值准备，现将关联情况公告如下：
一、本次计提财富减值准备情况空洞
（一）计提财富减值准备的原因
为确实、准确反应公司限制2023年12月31日的财务情状，凭据《企业管帐准则》《深圳证券走动所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司轨范运作》《深圳证券走动所股票上市王法》等关联次序，公司及下属公司基于严慎性原则对限制2023年12月31日合并报表规模内的各种财富进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值亏空的财富计提相应的减值准备。
（二）本次计提财富减值准备的财富规模、总金额和拟计入的讲述期间
经公司及下属子公司对限制 2023年12月31日存在可能发生减值迹象的财富，规模包括应收单据、应收账款、合同财富、其他应收款等，进行全面清查和财富减值测试后，本期计提2023年度各项财富减值准备共计308,844,306.09元，占公司2023年度经审计的包摄于上市公司股东净利润统统值的比例为55.89%，具体明细如下表：
本次计提财富减值准备计入的讲述期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
二、本次计提财富减值准备的情况说明
（一）坏账准备计提说明
凭据《企业管帐准则第 22 号—金融器用阐明和计量》的相关次序，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上忖度打算预期信用亏空。公司计议关联往日事项、面前情状以及对改日经济情状的预测等合理且有依据的信息，以发生讲错的风险为权重，忖度打算合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐明预期信用亏空，结合面前情状以及对改日经济情状的预测，笃定通盘这个词存续期预期信用亏空率、忖度预期信用亏空。
本期计提应收账款的主要姿首如下：
单元：元
（二）存货跌价准备说明
对于什物存货，财富欠债表日按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货姿首计提存货跌价准备，但对于数目茁壮、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在团结地区坐褥和销售的家具系列相关、具有疏导或肖似最终用途或想法，且难以与其他姿首分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
对于尚在开发制作中的影视作品，结合姿首题材、开发程度、库龄时间、政策导向、意向销售等多要素判断可回收金额及减值迹象；对已上映影视作品凭据当年销售及改日预期销售情况判断可回收金额及减值迹象，若上述影视作品的可收回金额低于其账面价值的，按其差额阐明财富减值准备并计入当期损益。
（三）商誉减值亏空说明
在对包含商誉的相关财富组或者财富组组合进行减值测试时，如与商誉相关的财富组或者财富组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的财富组或者财富组组合进行减值测试，忖度打算可收回金额，并与相关账面价值比较较，阐明相应的减值亏空。然后对包含商誉的财富组或者财富组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值亏空金额领先抵减分担至财富组或者财富组组合中商誉的账面价值，再凭据财富组或者财富组组合中除商誉之外的其他各项财富的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项财富的账面价值。上述财富减值亏空依然阐明，在以后管帐期间不予转回。
凭据《深圳证券走动所股票上市王法》《深圳证券走动所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司轨范运作》《企业管帐准则第8号—财富减值》等相关次序，本次计提财富减值准备事项合乎《企业管帐准则》和公司相关管帐政策，依据充分，公允地反应了公司财富情状，合乎管帐严慎性原则，合乎公司本色情况。
三、本次计提财富减值准备及核销财富对公司的影响
公司本次计提财富减值准备金额共计308,844,306.09元，减少公司2023年度合并利润总额东谈主民币308,844,306.09元。因应收账款和其他应收款阐明无法收回，核销应收账款偏激他应收款1,986,652.96元，已全额计提坏账准备。计提财富减值准备后，公司2023年度合并报表利润总额为-597,716,765.84元，包摄于上市公司股东的净利润为-552,633,602.19元，并相应减少了包摄于母公司通盘者权益。
四、对于计提财富减值准备及核销财富合感性的说明
公司本次计提财富减值准备及核销财富合乎《企业管帐准则》、《深圳证券走动所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司轨范运作》和管帐政策、管帐忖度的相关次序，本着严慎性原则，对可能出现发生财富减值亏空的财富计提减值准备，计提财富减值准备公允地反应公司的财务情状、财富价值和经营后果，使公司的管帐信息更具有合感性，不存在毁伤公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司董事会
二二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-034号
博纳影业集团股份有限公司
对于管帐政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容确实、准确、好意思满，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。
相等教唆：
本次管帐政策变更是公司凭据中华东谈主民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关次序和要求，对公司管帐政策进行变更。本次管帐政策变更不会影响公司“营业收入”、“净利润”、“净财富”等主要财务计算，不会对公司财务情状和经营后果产生首要影响。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）凭据中华东谈主民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业管帐准则讲明第17号》（财会〔2023〕21号）的要求变更相应的管帐政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务情状、经营后果和现款流量产生首要影响。具体情况如下：
一、本次管帐政策变更的空洞
（一）管帐政策变更原因及变更日历
财政部于2023年10月25日发布了《企业管帐准则讲明第17号》（财会〔2023〕21号），次序了“对于流动欠债与非流动欠债的分辨”、“对于供应商融资安排的披
露”、“对于售后租回首往的管帐处理”的内容自2024年1月1日起实践。由于上述管帐准则讲明的发布，公司需对管帐政策进行相应变更，并按以上文献次序的肇端日开头执行上述管帐准则。
（二）变更前公司经受的管帐政策
本次管帐政策变更前，公司执行财政部发布的《企业管帐准则—基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则讲明公告以偏激他相关次序。
（三）变更后公司经受的管帐政策
本次变更后，公司按照财政部翻新并发布的《企业管帐准则讲明第17号》相关次序执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则讲明公告以偏激他相关次序。
二、本次管帐政策变更对公司的影响
本次管帐政策变更是公司凭据财政部相关次序和要求进行的变更，合乎相关法律法例的次序，执行变更后的管帐政策粗鲁客不雅、公允地反应公司的财务情状和经营后果。本次管帐政策变更不存在讲究诊疗事项，不会对公司财务情状、经营后果和现款流量产生首要影响，也不存在毁伤公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司董 事 会
二二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-035号
博纳影业集团股份有限公司
对于续聘管帐师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容确实、准确、好意思满，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。
相等教唆：
本次拟续聘天健管帐师事务所（特殊庸俗联合）为公司 2024 年度审计机构合乎财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所措置办法》（财会〔2023〕4号）的次序。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，董事会拟续聘天健管帐师事务所（特殊庸俗联合）（以下简称“天健”）行动公司2024年财务审计机构及公司2024年里面限制审计机构，现将具体事项公告如下：
一、 管帐师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
2.投资者保护武艺
上年末，天健管帐师事务所（特殊庸俗联合）累计已计提事迹风险基金1亿元以上，购买的事迹保障累计抵偿名额跨越1亿元，事迹风险基金计说起事迹保障购买合乎财政部对于《管帐师事务所事迹风险基金措置办法》等文献的相关次序。天健近三年未因执业行动在相关民事诉讼中被判定需承担民事牵涉。
3.诚信记录
天健管帐师事务所（特殊庸俗联合）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行动受到行政处罚1次、监督措置措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和次序贬责。从业东谈主员近三年因执业行动受到行政处罚3东谈主次、监督措置措施35东谈主次、自律监管措施13东谈主次、次序贬责3东谈主次，未受到刑事处罚，共触及50东谈主。
（二）姿首信息
1. 基本信息
姿首联合东谈主：张扬，2009年景为中国注册管帐师，2010 年起开头从事上市公司审计，2013年起开头在天健执业，2019 年起为公司提供审计事迹。张扬先生近三年担任姿首联合东谈主、署名管帐师签署或复核上市公司审计讲述的情况为：2021 年，签署淮河能源、泰尔股份、文一科技 2020 年度审计讲述；2022 年，签署淮河能源、泰尔股份、文一科技2021 年度审计讲述；2023年，签署淮河能源、泰尔股份、文一科技2022 年度审计讲述，先后为多家大型上市公司提供审计事迹，具备相应的专科胜任武艺。
署名注册管帐师：卢勇，2017 年景为中国注册管帐师，2018年起开头从事上市公司审计，2018年起开头在天健执业，2024年起为公司提供审计事迹。卢勇先生近三年担任署名管帐师签署或复核上市公司审计讲述的情况为：2022 年，签署泰尔股份、文一科技2021年度审计讲述，2023年，签署泰尔股份、文一科技2022 年度审计讲述，具备相应的专科胜任武艺。
姿首质地限制复核东谈主：张文娟，2010 年景为中国注册管帐师，2008年开头从事上市公司审计，2010年起开头在天健执业，2024年起为公司提供审计事迹，张文娟女士近三年签署或复核上市公司审计讲述的情况为：2023年，签署华策影视、浙文影业、镇洋发展、万里扬2022年审计讲述；2022 年，签署万里扬、镇洋发展 2021 年审计讲述；2021 年，签署万里扬、天成自控2020 年审计讲述，具备相应的专科胜任武艺。2.诚信记录
姿首联合东谈主、署名注册管帐师、姿首质地限制复核东谈主近三年不存在因执业行动受到刑事处罚，受到证监会偏激派出机构、行业主宰部门等的行政处罚、监督措置措施，受到证券走动所、行业协会等自律组织的自律监管措施、次序贬责的情况。
3.独处性
天健管帐师事务所（特殊庸俗联合）及姿首联合东谈主、署名注册管帐师、姿首质地限制复核东谈主不存在可能影响独处性的情形。
4.审计用度
公司将凭据本色业务情况，由董事会提请股东大会授权公司经营措置层参照市集价钱、以公允合理的订价原则与管帐师事务所协商笃定审计用度，与去年基本抓平。
二、 本次审议要领及意见
（一） 审计委员会审议情况
经审议，公司董事会审计委员和会过对天健独处性、专科胜任武艺、投资者保护武艺和诚信情状等方面进行了充分了解和审查，以为天健具备证券期货相关业务审计禀赋，在为公司提供审计事迹过程中，坚抓独处、客不雅、自制的原则，审计执业严谨紧密，较好地完成公司2023年度的审计责任，出具的审计讲述客不雅、公允。同意建议续聘天健行动公司2024年度审计机构。
（二） 董事会意见
公司于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，经审核，董事会以为：天健管帐师事务所（特殊庸俗联合）行动公司2023年审计机构，出具的审计讲述确实、客不雅、自制地反应了公司2023年度业务经营本色情况。天健管帐师事务所具有丰富的上市公司审计事迹训戒，具备为公司提供高质地专科事迹的武艺，粗鲁得志公司财务讲述和里面限制的审计要求。董事会同意续聘天健管帐师事务所（特殊庸俗联合）为公司2024年财务审计机构以及公司2024年里面限制审计机构。董事会同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议，同期提请股东大会授权公司经营措置层凭据本色业务情况，参照市集价钱，以公允合理的订价原则与管帐师事务所协商笃定审计用度。
（三） 收效日历
本次变更管帐师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起收效，聘期为一年。
三、 备查文献
1、 董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
2、 第三届董事会第八次会议决议；
3、 第三届监事会第六次会议决议；
4、 天健管帐师事务所（特殊庸俗联合）基本信息的相关贵府。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-036号
博纳影业集团股份有限公司对于
使用部分闲置自有资金进行现款措置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容确实、准确、好意思满，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。
相等教唆：
1.投资种类：贸易银行、信赖公司、财富措置公司等金融机构发布的固定收益类或低风险类的中短期通晓家具。
2.投资金额：购买通晓家具金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不跨越 300,000万元（公司及子公司悉数）。
3.相等风险教唆：受政策风险、市集风险、流动性风险等变化的影响，购买的通晓家具投资收益具有不笃定性，敬请盛大投资者注意投资风险。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款措置的议案》，在保证公司及子公司粗浅经营所需资金流动性和安全性的基础上，公司及下属公司拟凭据全体经营计算及资金使用闲置自有资金不跨越300,000.00万元进行现款措置。本议案尚需提供公司股东大会审议，现款措置额度自公司股东大会审议通事后十二个月之内由公司及子公司共同蜕变使用。
一、现款措置基本情况
（一）现款措置的额度及期限
公司及子公司计算使用单日最高余额不跨越东谈主民币（含外币折算）300,000.00万元的闲置自有资金向公司主要互助银行等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期通晓家具，此额度自股东大会审议通事后12个月之内蜕变使用。期限内任一时点的走动金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应跨越上述额度。
（二）现款措置的资金投向
在保证流动性和资金安全的前提下，进行现款措置的资金用于录用主要互助贸易银行、信赖公司、财富措置公司等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期通晓家具，无须于股票偏激生息家具、证券投资基金、以证券投资为想法的现款措置家具偏激他与证券相关的投资。本现款措置不组成关联走动，不属于《上市公司首要财富重组措置办法》次序的首要财富重组。
（三）现款措置受托方的情况
公司拟购买的通晓家具主要互助贸易银行、信赖公司、财富措置公司等金融机构刊行的通晓家具，受托方与公司、控股股东偏激一致行动东谈主、本色限制东谈主之间不存在产权、业务、财富、债权债务、东谈主员等关联关系或其它关系。
（四）投资想法
在不影响公司粗浅经营及风险可控的前提下，提高自有资金使用效劳，为公司与股东创造收益。
（五）资金来源
自有资金，不触及使用召募资金或银行信贷资金。
二、投资风险及风险限制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现款措置投资的品种为安全性高、流动性好、单项家具投资期限不跨越十二个月的等投资品种，且投财富品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，公司将凭据经济形势以及金融市集的变化应时适量介入，但不摈斥该项投资受到市集波动的影响，而导致本色收益不可预期的风险。
（二）风险限制措施
公司开展的现款措置业务，并非以中恒久投资为想法。通过购买中短期通晓家具，取得一定通晓收益，从而裁汰财务用度。公司账户资金以保障经营性相差为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，成心于提高资金使用效劳和效益，合乎公司和全体股东的利益。
公司（含下属子公司）用于现款措置的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市集风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采纳措施以下措施：
1、公司及子公司将严格遵从审慎投资原则，严格筛选投资对象，遴聘安全性高、流动性好的通晓家具进行投资；
2、公司及子公司将实时期析和追踪现款措置的投财富品投向、姿首进展情况，如评估发现有在可能影响资金安全的风险要素，将实时采纳相应措施，限制投资风险；
3、独处董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时不错聘用专科机构进行审计；
4、公司及子公司将凭据深圳证券走动所的关联次序，实时履行信息泄露义务。
三、对公司日常经营的影响
本次使用闲置自有资金进行现款措置，是在确保公司粗浅运营的前提下进行的，且在具体遴聘的通晓家具的遴聘上，优先遴聘流动性风险、信用风险较低的通晓家具，且公司里面有明确的通晓经由限制，成心于提高资金使用效劳，加多资金收益，为公司及股东获取更多的投资讲述。
四、本次审议要领及意见
公司于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款措置的议案》，公司使用部分自有资金进行现款措置的额度在董事会的权限规模内，无需提交股东大会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会以为：同意公司及子公司使用额度不跨越东谈主民币300,000.00万元的闲置自有资金进行现款措置，成心于提高资金使用效劳，加多资金收益，为公司及股东获取更多的投资讲述，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现款措置。
（二）监事会意见
经审议，监事会以为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现款措置，成心于合理运用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的粗浅开展，合乎公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用额度不跨越东谈主民币300,000.00万元的闲置自有资金进行现款措置。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构以为：公司本次使用闲置自有资金进行现款措置事项已获公司董事会及监事会审议通过，该事项决策要领正当、合规。公司上述事项合乎《公司王法》《深圳证券走动所股票上市王法》《深圳证券走动所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司轨范运作》等关联次序和要求。
综上，保荐机构对公司本次使用不跨越东谈主民币300,000.00万元的闲置自有资金进行现款措置的事项无异议。
五、备查文献
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、华龙证券股份有限公司对于博纳影业集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现款措置的核查意见；
4、走动空洞表。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司董事会
二二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-024
博纳影业集团股份有限公司
2023年年度讲述摘抄
一、清苦教唆
今年度讲述摘抄来自年度讲述全文，为全面了解本公司的经营后果、财务情状及改日发展决策，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度讲述全文。
通盘董事均已出席了审议本讲述的董事会会议。
非门径审计意见教唆
□适用R 不适用
董事会审议的讲述期利润分派预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计算不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本讲述期优先股利润分派预案
□适用R 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、讲述期主要业务或家具简介
公司的主营业务为电影业务、电影院业务、剧集业务偏激他业务。电影业务主要包括电影的投资业务和刊行业务，电影院业务主要包括院线业务和影院业务，剧集业务主要包括网剧/电视剧的创作、投资、刊行等，其他业务包括品牌授权及生息品等业务。具体如下：
1、 公司从事的主要业务
1）电影业务
投资业务：
公司通过投资影片获取影片的票房分账收益及版权收益，包括主投和参投两种格式。主投是指公司行动影片的发起东谈主和主要投资东谈主，从影片的选题筹备、立项筹备、其他投资方引入、预算编制及管控、枢纽演职东谈主员遴聘等方面全面把控影片的投资及制作责任。影片上映后，公司按公约分派或支付各参与方的收益。参投是指公司投资由其他方发起的电影姿首，并在影片上映后，按投资比例或公约商定比例取得影片收益。
刊行业务：
公司通过宣传推行电影，并向院线、影院及互联网视频平台等播放渠谈刊行影片，凭据取得刊行权的格式分为代理刊行和买断/保底刊行。对于单部电影家具，公司的投资和刊行业务相同存在联动。公司主要刊行本身主投或参投的影片，也存在极少影片仅代理刊行、不参与投资；同期，也有部分影片不参与刊行，仅进行参投。
2）电影院业务：
院线业务：公司对以财富结合影院或签约加盟影院进行联合品牌、联合滑片、联合经营、联合措置。
影院业务：公司为电影不雅众提供影片放映事迹，同期还从事餐饮、卖品、生息品销售等升值事迹以及贴片告白、方位告白等影院告白经营业务。
3）剧集业务：
包括网剧/电视剧的创作、投资、刊行等。
4）其他业务
包括品牌授权及生息品等业务，主如若电影告白植入、品牌结合推行和自有IP授权等。公司由于多年深耕影视行业，领有丰富的优质IP内容，通过与多类型品牌方互助，推动影视IP跨界贯通，构建“影视+糜费+文旅+科技”的新质产业生态，进而延展影视IP的人命周期与影响力。
2、 经营情况的磋议与分析
讲述期内，公司罢了营业收入为160,805.47万元，同比下滑20.06%；归母净利润为-55,263.36万元，同比下滑631.86%。功绩下滑的原因，主要系讲述期内公司主投影片的推崇不足预期。限制讲述期末，公司总财富为1,558,434.35万元，包摄于上市公司股东的净财富为621,125.72万元。公司总体经营情况如下：
1）电影业务：
讲述期内，公司上映主投主控影片2部，分别为《无名》和《爆裂点》，悉数票房10.31亿元；参投影片8部，悉数票房58.64亿元。由于公司主投主控的两部影片推崇不足预期，电影业务板块营收较上年同期有所下落。公司措置层就此开展屡次总结会议，再行诊疗储备电影姿首的程度，保留公司擅长的题材姿首，暂停不合乎市集需求的姿首，积极开拓新题材、新类型的姿首。现在公司在创作开发中的姿首有近15个，在保抓公司一贯的极品制作基础上，题材故事原创化，姿首类型愈加丰富化，以梯队式坐褥保障档期投放的相接性。其中，备受期待的重磅IP续作《蛟龙行动》已经完成内地拍摄部分，转战中国香港不竭拍摄；由成龙先生主演并应用AI技巧的影片《神话》将于2024年上映；由技巧派导演徐克执导的动画片《东谈主体大战》也在前期筹备过程中；年代谍战大片《克什米尔公主号》已经完建立项，预测将于2024年开机。
2）电影院业务：
讲述期内，公司电影院业求罢了总票房10.47亿元，较2019年票房还原108%，高于大盘24个百分点，不雅影东谈主次2429万，较2019年不雅影东谈主次还原95%，高于大盘20个百分点。陪同影片供给的还原以及影片定档的惯例化，电影院业务营收较上年同期增长86.79%。
限制2023年12月31日，公司院线旗下已加盟127家影院，包含101家公司旗下影院及26家外部加盟影院，同比净加多9家。2023年博纳院线票房收入在寰球院线中排行第13，同比抓平，市集份额占比为2.26%（不含事迹费）。
限制2023年12月31日，公司共领有自有影城 108家，银幕总和892块，其中32块 IMAX 幕，17块BONA ONE幕，3块 CINITY 幕，20块中国巨幕，13个SCREENX厅。其中，“BONA ONE影厅”经受4K激光放映开采和千里浸式音频技巧，使得不雅影感受极具视听冲击，犹如将心比心。公司旗下影城竭力于于以自在的环境、优良的试听开采、快捷优质的事迹为盛大影迷提供理思的不雅影体验。2023年博纳影投票房收入在寰球影投中排行第7名，排行踏实。
2023年公司新增影城6家，均取得亮眼的票房得益——初次进驻银川市的博纳影城，填补了西北区域的空白，2023年7月底开业，当年城市排行冲至第五名；博纳影城武汉永旺店，2023年11月开业，当年城市排行攀升至第十名。
3）剧集业务
反差推特讲述期内，公司重磅剧集《上甘岭》的拍摄与后期制作均已完成，预测将于2024年播出。另外，2024年行将开机的剧集包括《濠江潮涌》和《狩猎时刻》，其中《濠江潮涌》敷陈了澳门企业在新时期配景下，主动寻求经济转型中一众后生创业的励志故事，计算于2024年播出。《狩猎时刻》和《阳光之下》《不期而至》并称 “皆市情感悬疑三部曲”，属团结主创团队制作。首要历史题材剧集《重负在身林则徐》正在脚本开发中。
4）其他业务
公司建立二十余载，积蓄了数目开阔、类型各种的影视剧版权。讲述期内，公司进一步强化影视版权财富数字化，抓续鞭策影视IP贸易化，通过对待上映影片的品牌联名互助、存量影视IP内容的蔓延授权等多元化开发，拓宽增收空间，并协助影片的宣传与刊行，使公司高卑鄙协同效应阻挡加强的同期，丰富影视剧的收入结构。
三、中枢竞争力分析
公司是国内首家从事电影刊行业务的民营企业，深耕影视行业二十余载，成为行业驰名的全产业链布局的电影集团公司。公司承袭“博纳出品，必属极品”的理念，多年来贯彻实施，打造出一系列叫好又叫座的影片，一次又一次助力中国电影的发展。同期，也悉心布局卑鄙影院末端，助力博纳品牌的好意思誉度。
1、全产业链布局，高卑鄙业务协同联动
公司是首家从事电影刊行业务的民营企业，并以此为机会阻挡向产业链高卑鄙布局，业务蔓延至电影投资和院线影院等业务板块，最终罢了全产业链的好意思满布局。全产业链布局可使公司罢了各项业务之间的上风互补，充分阐述协同效应，资源良性互动，确保公司可全面地抓续发展，罢了公司全体利益最大化；同期更有用限制风险，裁汰业务成本，减少功绩波动，罢了隆重经营。公司将不竭夯实、拓展全产业链布局上风，不竭在电影、电影院业务抓续深耕，同期积极在剧集和品牌授权及生息品开发等业务方面拓展，罢了多元化隆重经营。
2、延续新主流电影创作后果，固本拓新，开拓确实及实践主义题材的多类型影片
公司打造出了的一系列形势级的新主流大片代表作，均罢了了社会效应和经济效应双丰充，如由《智取威虎山》《湄公河行动》和《红海行动》组成的“江山海三部曲”系列，由《决胜时刻》《中国机长》和《猛火能人》组成的“中国孤高三部曲”系列，由《中国医师》 “长津湖”系列和《无名》组成的“中国胜仗三部曲”系列。尤其是“中国胜仗三部曲”系列中的《长津湖》凭借过硬的制作质地及出色口碑，勇夺中国影史票房冠军，三个系列电影罢了了总票房跨越225亿元的得益。公司通过上述新主流电影，阻挡罢了创新性抒发和创造性调治，抓续踏实地取得了优异的票房得益和高超的不雅影口碑，诞生了公司高超的品牌形象。经过多年积蓄，胜仗运作新主流电影已成为公司的一大脾气，也为公司开拓多类型影片提供了坚实的基础和抓久的能源。
3、多类型影片贸易性和艺术性并重，抓续为电影市集孝顺佳作
经营多年来，公司对电影保抓贸易性与艺术性并重，取得了高超的社会效益和经济效益，累计出品影片跨越300部，累计总票房跨越600亿元，公司出品刊行的影片在中国影史票房榜前十五名中占有三席，其中：《长津湖》为中国影史票房冠军，《红海行动》《无双》《地久天长》《中国医师》《无名》等影片在中外各大电影节斩获多个奖项，获奖数目在民营电影公司中位居前方。
4、集合影视行业稀缺资源，酿成电影创作拍摄上风
公司与开阔导演、监制、演员、编剧等行业优秀东谈主才建造并保抓了恒久的高超互助关系，通过电影姿首发展公约等格式进一步加强彼此间的互助关系，这使得公司在主投电影姿首中，粗鲁凭据影片的立意及内容最大程度地匹配合适的主创东谈主员，将最优质的资源整合到电影姿首当中；同期也有助于公司获取优质的影视脚本、影片投资机会及刊行权。资源整合上风为公司每年高质地、高产出的姿首运作武艺提供了苍劲的助力和保障，建造了公司业务恒久良性发展的基础。
5、优质版权铸就贸易价值，构筑优质内容护城河
公司深耕于影视行业多年,积蓄了丰富的IP资源并领有雄壮的版权片库,并抓续销售为公司不竭孝顺收入。公司将抓续加大自有优质IP的开发力度,同期通过参与投资等格式加强IP资源整合。比年来，跟着版权保护力度的加大、内容付费风气的养成以及新媒体平台或载体对优质内容需求的加多，优质IP资源和版权的相近蔓延收益贸易价值正在阻挡提高。
3、主要管帐数据和财务计算
（1） 近三年主要管帐数据和财务计算
公司是否需讲究诊疗或重述以客岁度管帐数据
R是 □否
讲究诊疗或重述原因
管帐政策变更
元
管帐政策变更的原因及管帐误差更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《企业管帐准则讲明第16号》（财会[2022]31号，以下简称讲明16号），其中“对于单项走动产生的财富和欠债相关的递延所得税不适用启动阐明豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起实践。本公司于2023年1月1日执行讲明16号的该项次序，对于在初次实践讲明16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至2023年1月1日之间发生的适用讲明16号的单项走动，本公司按照讲明16号的次序进行诊疗。对于2022年1月1日因适用讲明16号的单项走动而阐明的租出欠债和使用权财富，产生应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的，本公司按照讲明16号和《企业管帐准则第18号逐一所得税》的次序，将累积影响数诊疗2022年1月1日的留存收益偏激他相关财务报表姿首。
（2） 分季度主要管帐数据
单元：元
上述财务计算或其加总和是否与公司已泄露季度讲述、半年度讲述相关财务计算存在首要相反
R是 □否
凭据《公开刊行证券的公司信息泄露讲明性公告第1号——非相同性损益（2023 年翻新）》相关次序（2023年12月22日负责收效），公司2023年度将与公司粗浅经营业务密切相关、合乎国度政策次序、按照笃定的门径享有、对公司损益产生抓续影响的政府补助认定为相同性损益，并按同口径对 2023 年各季度非相同性损益进行诊疗。
4、股本及股东情况
（1） 庸俗股股东和表决权还原的优先股股东数目及前10名股东抓股情况表
单元：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总和及前10名优先股股东抓股情况表
□适用 R不适用
公司讲述期无优先股股东抓股情况。
（3） 以方框图姿首泄露公司与本色限制东谈主之间的产权及限制关系
5、在年度讲述批准报出日存续的债券情况
□适用R 不适用
三、清苦事项
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